2019-2020
بداية عملية الاحتيال الكبرى
3- بداية عملية الاحتيال الكبرى:
في عام 2019، تعاونت ثلاث شركات، Teli Traders و United Traders و Krishi Kripa، مع بعضها البعض وطلبت 27 حاوية من التمور من أنواع مختلفة. وأرسلنا لهم التواريخ. بإصرار شديد، دعونا إلى الهند بعد استلامهم 27 حاوية.
كان من المفترض أن يتم تسويتها من قبله في مدة أقصاها شهرين. كما ذهبنا إلى الهند بناءً على إصرارهم. عندما ذهبنا إلى الهند، بذل فريد تيلي وابنه سعد تيلي مع ديفكومار في لقائهما معنا يوم 14.01.2020 قصارى جهدهما لكسب المزيد من الثقة. عندما طلبنا الدفع مقابل الشحنات السابقة، أعلنوا أن علامتنا التجارية للتمور (ماركة Gilda) مطلوبة بشدة في السوق الهندية، ولكن نظرًا لبيعها بالدين في الهند، فقد أكدوا لي أنه تم بيع جميع الأحمال للعملاء وسرعان ما سيحصلون على المبلغ وبعد ذلك سيدفعون لنا وبهذا العذر طلبوا منا إرسال المزيد من التواريخ.
لذلك طلبوا منا 23 حاوية أخرى. ووفقًا لهم، فإن السبب الرئيسي لهذا الأمر هو اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على التمور في الهند. لقد حاولوا أيضًا كسب ثقتنا النهائية من خلال إظهار مكتبهم داخل سوق Vashi-APMC. وفقًا للثقة التي كانت لدينا في هذه الشركات، قمنا بتحميل كمية التمور التي طلبوها وأرسلناها إلى الهند. كما أعلنوا عن أسماء Variety Impex و Galaxy Exporters كمستلم وطلبوا إصدار مستندات الشحن باسمهم. تم التوقيع على اتفاقية هذا الأمر من قبلي أنا وزوجتي فريد طلي وسعد طيلي وديف كومار، والتي يمكنك رؤيتها في الملف الذي تم تحميله أدناه. بعد تحميل وإرسال شحنة التمور، خلال الاتصال الذي أجرينا معه، بعد حوالي 10 أيام من إرسال الشحنة بأكملها، وصلت إليه، ويمكن الاطلاع على المستندات التي تم تحميلها في القسم التالي.
في وقت إبرام العقد، كنا قد اتفقنا على سداد الدفعة النهائية في غضون 40 يومًا بعد وصول آخر شحنة. لكنهم استمروا في تأخير الدفع بحجج كاذبة مختلفة. وكان من أهم أعذاره إغلاق الجمارك والواردات بسبب انتشار فيروس كورونا (كورونا) في الهند. في وقت لاحق، بدأ هؤلاء الأشخاص في تشغيل ألعاب جديدة لعدم الدفع. على سبيل المثال، اعترفوا بأنهم يريدون لسبب ما تسليم مبلغ العقد إلينا نقدًا لتجنب دفع الضرائب للحكومة الهندية
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
2020
بدء الشكوى عن طريق القنصلية الإيرانية في مومباي
4- بدء الشكوى عن طريق القنصلية الإيرانية في مومباي
أخيرًا، بعد أن لم يعطونا المال لمدة 6 أشهر تقريبًا، تقدمت بشكوى من خلال القنصلية الإيرانية في مومباي (مع القنصلية العامة للسيد عليخاني). في أكتوبر 2020، اجتمعت أنا وزوجتي مع فريد تلي وسعد طلي بتاريخ 12.10.2020 وتم الاتفاق على سداد جزء من الدين. لكن بعد أيام قليلة، رفضوا تمامًا الاجتماع وشروط الاجتماع والموعد النهائي للدفع.
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
2020
تقديم شكوى من خلال شرطة نافي مومباي
5- تقديم شكوى من خلال شرطة نافي مومباي
اتصلنا بالشرطة الهندية لمتابعة شكوانا وقدمنا شكوانا إلى شرطة نافي مومباي. تقرر أنه في غضون 14 يومًا، ستتابع الشرطة القضية، لكن الغريب أننا لم نحصل على أي معلومات. لم تبذل الشرطة أي جهد لحل هذه المشكلة بل أبقت القضية صامتة. بقي سؤال آخر بلا إجابة بالنسبة لي: هل تصرفت شرطة نافي مومباي بشكل عادل في حالتي أم أنها فضلت رجال الأعمال الهنود لسبب ما؟ لماذا؟
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
Download the Police Complaint document: Click here.
2020-2021
تزوير مستندات في ميناء جبل علي بدبي
6- تزوير مستندات في ميناء جبل علي بدبي
بعد مرور بعض الوقت، تم إرسال بريد إلكتروني إلينا من القنصلية الإيرانية، والذي أظهر أن فريد طلي وسعد طلي قد قاما بتزوير وثائق بالتعاون مع شركة الكبيرة للتجارة العامة ش م م في الإمارات، والتي أظهرت أن تاريخ الشحنة نشأ في جبل علي، الإمارات بدلاً من إيران من الواضح أن هذه الوثائق مزورة للحكومة الهندية. على سبيل المثال، في سندات الشحن التي قدمتها هذه الشركات إلى القنصلية الإيرانية، من الواضح تمامًا أن سندات الشحن هذه مزيفة ويمكن مقارنتها بسهولة مع نفس رقم بوليصة الشحن ورقم الحاوية الأصلية . وأيضًا كان عدم تقديم هؤلاء الأشخاص لشهادة المنشأ سببًا آخر لادعائهم الكاذب. الغريب أنه على الرغم من أنه كان واضحًا لشرطة نافي مومباي أن المستندات التي قدمها فريد تيلي وسعد طلي مزورة، إلا أن الشرطة ظلت صامتة ولم تفعل شيئًا. أصدرت غرفة تجارة إيران، وهي مؤسسة حكومية، أيضًا خطابًا يتضمن تفاصيل كاملة بشأن هذه القضية. لذلك، من خلال تحليل جميع الوثائق المرفقة، يتضح أن الشحنة تم تحميلها من إيران إلى الهند. كما هو موضح في هذا الرابط ، يعد GALAXY EXPORTS أحد أكبر الشركاء التجاريين لـ Al Kabira General Trading LLC. يحدد هذا المستند اتصال وتواطؤ هذه الشركات الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك، قامت هذه الشركة بالاحتيال على العديد من الشركات في إيران مثل ARSHA TANDIS MEHR OFOGH و TANIN MEHRAD PARDISAN و ROHAM TEJARAT SABZ ASTARA CO.
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.