2017
आपल्याला फसवण्याचा आत्मविश्वास मिळवणे
1- आपल्याला फसवण्याचा आत्मविश्वास मिळवणे
2017 मध्ये, आमच्या कंपनीने तेली ट्रेडर्स, कृषी कर्पा आणि श्री. देव कुमार टकर डीके यांची ओळख मिळवली आणि 2017 आणि 2018 मध्ये, आम्ही या कंपन्यांशी अंदाजे $1,960,00 दशलक्ष किमतीचे व्यवहार केले. या कंपन्या आमच्या आणि इतर अनेक इराणी कंपन्यांसोबत व्यवसाय करत होत्या. या कंपन्यांकडून आम्हाला मिळालेला सर्व निधी सुरुवातीला आमच्या कारखान्याच्या दारात डॉलरमध्ये आणि रोख स्वरूपात होता आणि या काही व्यवहारांदरम्यान, काही प्रकरणांमध्ये कोणतीही समस्या किंवा चुकीची गणना झाली नाही. , या कंपन्यांनी कराराची रक्कम प्राप्त करण्यापूर्वी पैसे दिले. आम्ही तारखांच्या शिपमेंटसाठी पैसे द्यायचो, त्यामुळे आमचा या कंपन्यांवर पूर्ण विश्वास होता.
तक्ता 1- फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांची नावे आणि त्यांच्यामध्ये जबाबदार व्यक्ती R कंपनीचे नाव नाव व्यक्ती 1 कृषी करपा आदित्य चारमार 2 युनायटेड ट्रेडर्स फरीद तेली आणि साद तेली 3 टेलिट्रेडर्स फरीद तेली आणि साद तेली 4 वराइटी इम्पेक्स सुनील कुमार 5 गॅलॅक्सय एक्स्पोर्ट वीराला शैलेशभाई तन्ना 6 डेट्स किंग्डम देवकुमार टक्कर डी के
Teli Traders info in hindustanyellowpages.in website
2018
अधिक विश्वास आकर्षित करणे
2-अधिक विश्वास आकर्षित करणे
2018 मध्ये, डेट्स किंगडममधील श्री देव कुमार टकर डीके यांची कंपनी, ज्यांनी कारखान्याच्या गेटवर त्यांच्या पूर्वीच्या रोख खरेदी आणि रोख पेमेंटने आमच्या कंपनीचा विश्वास संपादन केला होता.
तेली ट्रेडर्स युनायटेड ट्रेडर्सच्या फरीद तेली आणि साद तेली नावाच्या दोन लोकांनी आम्हाला भारतातील खजूरांचे प्रमुख आयातदार आणि विक्रेते म्हणून वरील कंपन्यांशी ओळख करून दिली.
श्री देव कुमार टकर यांच्यावरील विश्वासाप्रमाणे, आम्ही त्यांना आणि इतर नमूद केलेल्या कंपनीला भारतातील प्रमुख खजूर व्यापारी म्हणून पूर्णपणे स्वीकारले आहे आणि त्यांनी आमच्या कारखान्यात काही रोख खरेदी केली आहे, ज्याची छायाचित्रे देखील आहेत. फरीद तेली आणि डीके मला इराणमध्ये ऑर्डर आणत होते आणि पैसे देत होते.
माझ्या संशोधनातून मला असे आढळले की ते भारतातही बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करतात आणि रोख खरेदी करून आणि पळून जाऊन मनी लाँड्रिंगचा अवलंब करतात.
Devkumar's Facebook Account
2019-2020
मोठ्या घोटाळ्याची सुरुवात
3- मोठ्या घोटाळ्याची सुरुवात:
2019 मध्ये, तीन कंपन्यांनी, टेली ट्रेडर्स, युनायटेड ट्रेडर्स, कृषी कर्पा यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने आमच्याकडून विविध गुणांचे 27 डबे मागवले आणि आम्ही ते पाठवले.
माल मिळाल्यानंतर या लोकांनी आपण भारतात यावे असा खूप आग्रह केला
वस्तू मिळाल्यानंतर जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या आत त्यांची किंमत देण्याचे आमच्यामध्ये मान्य झाले.
त्यांच्या आग्रहास्तव आम्हीही भारतात गेलो. आम्ही भारतात गेलो तेव्हा फरीद तेली आणि त्यांचा मुलगा साद तेली यांनी 14.01.2020 रोजी देव कुमार यांच्याशी आमची भेट घेऊन अधिक आत्मविश्वास मिळवण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना आम्ही पाठवलेल्या मालाचे पैसे देण्याची विनंती केली तेव्हा त्यांनी जाहीर केले की आमच्या ब्रँडला (गुलदा) भारतीय बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे,पण ते भारतात उधारीवर विकले जात असल्याने, त्यांनी मला आश्वासन दिले की सर्व माल ग्राहकांना विकला गेला आहे आणि लवकरच ते जमा करून आम्हाला पैसे देतील, आणि या बहाण्याने त्यांनी आम्हाला आणखी तारखा पाठविण्यास सांगितले. त्यांनी आम्हाला आणखी 23 कंटेनर मागितले. भारतात खजुरांना मोठी मागणी होती, त्यांनी APMC मार्केट वाशीच्या आत असलेले त्यांचे कार्यालय दाखवून आमचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला.
या कंपन्यांवरील आमच्या विश्वासाप्रमाणे, आम्ही त्यांना आवश्यक वस्तू लोड करून पाठवल्या आणि त्यांनी व्हेरायटी इम्पेक्स आणि गॅलेक्सी एक्सपोर्ट्सची नावे कन्साइनी म्हणून जाहीर केली. त्याच्या नावाने कागदपत्रे जारी करावीत, या हुकुमावर माझी आणि माझी पत्नी फरीद तेली देव कुमार साद तेली यांची स्वाक्षरी आहे, जी तुम्ही उर्वरित भागात पाहू शकता.
लोडिंग आणि डिलिव्हरीनंतर आमच्या संप्रेषणानुसार, सुमारे 10 दिवसांनंतर, संपूर्ण शिपमेंट त्यांना प्राप्त झाले आणि या विभागाच्या निरंतरतेमध्ये दस्तऐवजीकरण पाहिले जाऊ शकते. आमच्या व्यवहारादरम्यान त्यांनी मान्य केले की कार्गो आल्यानंतर 40 दिवसांच्या आत अंतिम पेमेंट केले जाईल परंतु त्यांनी विविध कारणांमुळे पेमेंट पुढे ढकलले, त्यापैकी एक म्हणजे कोरोनाचा प्रसार. सीमाशुल्क आणि आयात लॉकडाऊनमुळे. त्यात भारत होता. त्यानंतर या लोकांनी पैसे न भरण्यासाठी आम्ही नवीन उपाययोजना सुरू केल्या
उदाहरणार्थ, त्याने कबूल केले की काही कारणास्तव कर भरू नये म्हणून त्याला कराराची रक्कम रोखीने भरायची होती.
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
2020
वाणिज्य दूतावासाद्वारे तक्रार:
4- वाणिज्य दूतावासाद्वारे तक्रार:
शेवटी, जेव्हा त्यांनी आम्हाला जवळपास 6 महिने पैसे दिले नाहीत, तेव्हा मी मुंबईतील इराणी वाणिज्य दूतावास मार्फत श्री अली खानी यांच्या कॉन्सुलेट जनरलकडे तक्रार दाखल केली. मी उघड केले की ऑक्टोबर 2020 मध्ये मी आणि माझी पत्नी बैठक फरीद तेली आणि साद तेली यांनी 12.10.2020 रोजी कर्जाच्या रकमेचा काही भाग भरण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु काही दिवसांनंतर एक बैठक झाली आणि बैठकीतील मजकूर आणि पैसे देण्याची अंतिम मुदत यावर चर्चा झाली जी त्यांनी पूर्णपणे नाकारली.
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
2020
नवी मुंबई पोलिसांमार्फत तक्रार.
5- नवी मुंबई पोलिसांमार्फत तक्रार.
आमच्या तक्रारीचा पाठपुरावा करण्यासाठी आम्ही भारतीय पोलिसांशी संपर्क साधला आणि आमची तक्रार नवी मुंबई पोलिसांकडे सादर केली. पोलीस 14 दिवसांच्या आत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करतील असे ठरले होते, पण फार विचित्र गोष्ट म्हणजे आम्हाला माहिती देण्यात आली नाही.
पुन्हा, आणखी एक प्रश्न माझ्यासाठी अनुत्तरीत राहिला, माझ्या बाबतीत नवी मुंबई पोलिस योग्य होते की त्यांनी काही कारणास्तव भारतीय व्यावसायिकांची बाजू घेतली? का?
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
Download the Police Complaint document: Click here.
2020-2021
जेबेल अली पोर्ट, दुबई येथे बनावट कागदपत्रे
6- जेबेल अली पोर्ट, दुबई येथे बनावट कागदपत्रे
काही काळानंतर, आम्हाला इराणच्या वाणिज्य दूतावासाकडून एक ईमेल प्राप्त झाला ज्यामध्ये फरीद तेली आणि साद तेली यांनी संयुक्त अरब अमिरातीमधील अल काबिरा जनरल ट्रेडिंग एलएलसीच्या सहकार्याने बनावट दस्तऐवज तयार केले होते जेणेकरून ते मूळचे जेबेल अली, यूएईचे होते. तो इराण नाही. ही कागदपत्रे भारत सरकारसाठीही स्पष्ट आणि विशिष्ट आहेत. उदाहरणार्थ, या कंपन्यांनी इराणच्या वाणिज्य दूतावासात सादर केलेली लॅडिंगची बिले हे स्पष्टपणे दर्शविते की ही लॅडिंगची बिले बनावट आहेत आणि लॅडिंगच्या बिलाची संख्या आणि वास्तविक कंटेनर क्रमांकाशी सहजपणे तुलना केली जाऊ शकते. आणि या व्यक्तींना मूळ प्रमाणपत्रे देण्यात आलेले अपयश हे देखील एक कारण आहे. त्यांच्या खोट्या दाव्यांबद्दल अधिक बोलू नका.
विचित्र गोष्ट अशी की, साद तेली, फरीद तेली यांनी पुरवलेल्या मास्टरचा खोटारडेपणा नवी मुंबई पोलिसांना अगदी स्पष्ट होता, पण त्यांनी गप्प बसून काहीही केले नाही. इराण चेंबर ऑफ कॉमर्स या सरकारी संस्थेनेही या प्रकरणाशी संबंधित संपूर्ण तपशीलांसह नावे जाहीर केली आहेत.
त्यामुळे सोबतच्या सर्व कागदपत्रांचे विश्लेषण केल्यावर हा माल इराणमधून भारतात भरल्याचे स्पष्ट होते.
या लिंकमध्ये पाहिल्याप्रमाणे, अल कबिरा जनरल ट्रेडिंग एलएलसीचा सर्वात मोठा व्यवसाय भागीदार म्हणजे GALAXY EXPORTS. हा दस्तऐवज या फसव्या कंपन्यांचे कनेक्शन आणि गुंतागुंत निर्दिष्ट करतो. तसेच, आमच्या व्यतिरिक्त, या कंपनीने इराणमधील अनेक कंपन्यांची फसवणूक केली आहे जसे की ARSHA TANDIS MEHR OFOGH, TANIN MEHRAD PARDISAN आणि ROHAM TEJARAT SABZ ASTARA CO.
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
2022
इतर कागदपत्रे आणि निष्कर्ष
7-इतर कागदपत्रे आणि निष्कर्ष
या अहवालांमध्ये संलग्न कागदपत्रे आणि कागदपत्रांच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की फरीद तेली, साद तेली देव कुमार हे वर नमूद केलेल्या कंपन्यांचे व्यवस्थापन करतात आणि या सर्वांचा या प्रकरणात सहभाग आहे. माझा अनुवादक आणि देव कुमार यांच्याकडे एक ऑडिओ फाईल देखील उपलब्ध आहे ज्याने या कंपन्यांचे सहकार्य आणि नेतृत्व सिद्ध केले आहे.
तसेच, मला माझ्या सूत्रांकडून समजले आहे की फरीद तेली आणि त्याच्या साथीदारांचा एक जवळचा नातेवाईक आणि इम्रान तेली नावाच्या डीकेला भारतीय महसूल विभागाने (डीआरआय) अटक केली आहे जे हिंदुस्तान टाइम्स पृष्ठावर देखील आहे.
To see the original news about Imran Teli on the official website of Hindustan News , click here .
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
Download the Police Complaint document: Click here.
2023
आम्ही कोणाकडून मदतीची अपेक्षा करतो?
9-आम्ही कोणाकडून मदतीची अपेक्षा करतो?
न्यायाचा मार्ग अवलंबणाऱ्या आणि भारतातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या सर्वांना मी आवाहन करतो की, त्यांनी माझी बाजू उचलून धरून भारताला व्यापलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा, जेणेकरून भारताच्या महान राजकीय आणि आध्यात्मिक नेत्याचे नाव चिरंतन राहो. भारत आणि भारताचा सुंदर देश समाजात असेल.आंतरराष्ट्रीय कलंकित करू नका.
इव्हेंटच्या या वर्णनाची एक प्रत आणि त्याचे संपूर्ण दस्तऐवजीकरण खालील व्यक्ती आणि केंद्रांना पाठवले जाईल: