2017
हामीलाई धोका दिन विश्वास प्राप्त गर्दै
1- हामीलाई धोका दिन विश्वास प्राप्त गर्दै:
2017 मा, हाम्रो कम्पनीले कृषि कृपा, तेली ट्रेडर्स र श्री देवकुमार टक्कर डीकेसँग परिचित भयो, र 2017 र 2018 मा, हामीले यी कम्पनीहरूसँग लगभग 1,960,000 मिलियन डलरको धेरै मिति बिक्री कारोबार गर्यौं। यी कम्पनीहरूले एकै समयमा धेरै अन्य इरानी कम्पनीहरूसँग व्यापार गरिरहेका थिए। यी कम्पनीहरूबाट हामीले प्राप्त गरेका सबै कोषहरू सुरुमा सबै नगद डलरमा र हाम्रो कारखानाको ढोकामा थिए, र यी केही लेनदेनहरूमा कुनै समस्या वा गलत गणनाहरू थिएनन्। कतिपय अवस्थामा, यी कम्पनीहरूले मितिको ढुवानी प्राप्त गर्नु अघि हामीलाई सम्झौताको रकम भुक्तान गरे। त्यसैले यी कम्पनीहरूमा हामीलाई पूर्ण विश्वास थियो।
तालिका 1- ठगी कम्पनीहरू र तिनीहरूमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नाम
R
कम्पनीको नाम
व्यक्तिको नाम
1
Krishi Kripa
Aditya Chirimar
2
United Traders
Farid Teli & Saad Teli
3
Teli Traders
Farid Teli & Saad Teli
4
Variety Impex
Sunil Kumar
5
Galaxy Export
Viral Shaileshbhai Tanna
6
Dates Kingdom
Devkumar Takkar DK
Teli Traders info in hindustanyellowpages.in website
2018
थप विश्वास आकर्षित गर्दै
2-थप विश्वास आकर्षित गर्दै
2018 मा, डेट्स किंगडमका श्री देवकुमार टक्कर DK को कम्पनी, जसले आफ्नो अघिल्लो नगद खरिद र कारखानाको ढोकामा नगद भुक्तानी गरेर हाम्रो कम्पनीको विश्वास जितेका थिए; उनले युनाइटेड ट्रेडर्स र तेली ट्रेडर्स कम्पनीका फरीद तेली र साद तेली नामका दुईजनालाई भारतमा खरगोश आयातकर्ता र थोक बिक्रेताका रूपमा चिनाउनु भयो। श्री देवकुमार टक्करमा रहेको विश्वास अनुसार हामीले उहाँलाई र उल्लेख गरिएका अन्य दुई कम्पनीलाई भारतका प्रमुख मिति व्यापारीका रूपमा स्वीकार गरेका थियौं र उनीहरूले हाम्रो कारखानामा केही नगद किनमेल गरेका थियौं, जसको तस्बिरहरू पनि दस्तावेजमा छन्। फरीद तेली र डीकेले अर्डरहरू ट्र्याक गरेर मलाई इरानमा पैसा तिर्ने गर्थे, जुन मैले पछि मेरो अनुसन्धानको क्रममा पत्ता लगायो कि उनीहरूले अवैध रूपमा भारतमा पनि आफ्नो व्यापार गरिरहेका थिए र नगद खरिदहरू मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर छलीमा संलग्न थिए।
2019-2020
ठूलो घोटालाको सुरुवात
3- ठूलो घोटालाको सुरुवात:
सन् २०१९ मा तेली ट्रेडर्स, युनाइटेड ट्रेडर्स र कृषि कृपा नामको तीन कम्पनीले एक आपसमा सहकार्य गर्दै विभिन्न गुण भएका २७ वटा कन्टेनर खजूर अर्डर गरेका थिए । अनि हामीले मितिहरू पठायौं। ठुलो जिद्दी गरेर २७ वटा कन्टेनर लिएर भारत निम्तो दिए । उनले बढीमा २ महिनामा टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो । उहाँहरुको आग्रहमा हामी भारत पनि गयौं । हामी भारत जाँदा 14.01.2020 मा देवकुमारसँगै फरीद तेली र उनका छोरा साद तेलीले हामीसँगको भेटमा
थप आत्मविश्वास हासिल गर्न सक्दो प्रयास गर्नुभयो। हामीले अघिल्लो ढुवानीको लागि भुक्तानी अनुरोध गर्दा, उनीहरूले घोषणा गरे कि हाम्रो ब्रान्ड अफ डेट्स (गिल्डा ब्रान्ड) भारतीय बजारमा उच्च मागमा छ, तर यो भारतमा क्रेडिटमा बेच्ने भएकोले, उनीहरूले मलाई सबै भार ग्राहकहरूलाई बेचेको आश्वासन दिए। र छिट्टै उनीहरूले रकम पाउनेछन् र त्यसपछि उनीहरूले हामीलाई भुक्तानी गर्नेछन् र यस बहानामा उनीहरूले हामीलाई थप मितिहरू पठाउन भने। त्यसैले तिनीहरूले हामीसँग थप 23 कन्टेनरहरू मागे। उनीहरुका अनुसार यस आदेशको मुख्य कारण रमजानको अवसर र भारतमा खजूरको उच्च माग रहेको थियो । तिनीहरूले वाशी-एपीएमसी मार्केट भित्र रहेको आफ्नो कार्यालय देखाएर हाम्रो अन्तिम विश्वास जित्ने प्रयास पनि गरे। यी कम्पनीहरूमा रहेको विश्वासअनुसार हामीले उनीहरूले मागेको मितिको मात्रा लोड गरेर भारत पठायौं। साथै, तिनीहरूले प्राप्तकर्ताको रूपमा भेराइटी इम्पेक्स र ग्यालेक्सी
निर्यातकहरूको नाम घोषणा गरे र ढुवानी कागजातहरू उनीहरूको नाममा जारी गर्न अनुरोध गरे। यस आदेशको सम्झौतामा म, मेरी श्रीमती, फरीद तेली, साद तेली र देव कुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए, जुन तल अपलोड गरिएको फाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मितिहरूको कार्गो लोड गरेर पठाएपछि, हामीले उहाँसँग सम्पर्क गर्दा, सम्पूर्ण कार्गो पठाएको लगभग 10 दिन पछि, यो उहाँसम्म पुग्यो, र अपलोड गरिएका कागजातहरू निम्न खण्डमा हेर्न सकिन्छ। सम्झौताको समयमा हामीले अन्तिम ढुवानी आइपुगेको 40 दिन भित्र अन्तिम भुक्तानी गरिनेछ भनेर सहमति जनाएका थियौं। तर
उनीहरूले विभिन्न झुटा बहाना बनाएर भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दै आएका छन् । भारतमा कोभिड–१९ भाइरस (कोरोना) फैलिएपछि भन्सार र आयातमा लगाइएको तालाबन्दी उनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बहाना थियो। पछि, यी मानिसहरू द्वारा भुक्तान नगर्ने नयाँ खेलहरू सुरु गरियो। उदाहरणका लागि, उनीहरूले स्वीकार गरे कि केही कारणले उनीहरूले भारत सरकारलाई कर तिर्नबाट बच्नको लागि हामीलाई नगदमा सम्झौता रकम हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन्।
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
2020
मुम्बईमा इरानी वाणिज्य दूतावास मार्फत उजुरी सुरु गर्दै :
4- मुम्बईमा इरानी वाणिज्य दूतावास मार्फत उजुरी सुरु गर्दै :
अन्ततः, उनीहरूले हामीलाई करिब ६ महिनासम्म पैसा नदिएपछि, मैले मुम्बईको इरानी महावाणिज्य दूतावास (श्री अलिखानीको महावाणिज्य दूतावासमा) मार्फत उजुरी दायर गरें। अक्टोबर 2020 मा, मेरी श्रीमती र मैले 12.10.2020 मा फरीद तेली र साद तेलीसँग भेट गर्यौं र उनीहरूले ऋणको अंश तिर्ने सहमति भएको थियो। तर केहि दिन पछि, तिनीहरूले बैठक र बैठकका सर्तहरू र भुक्तानीको म्यादलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे।
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
2020
नवी मुम्बई पुलिस मार्फत उजुरी सुरु गर्नुहोस्
5- नवी मुम्बई पुलिस मार्फत उजुरी सुरु गर्नुहोस्
हामीले हाम्रो उजुरीलाई पछ्याउन भारतीय प्रहरीमा पुग्यौं र नयाँ मुम्बई पुलिसमा हाम्रो उजुरी पेश गर्यौं। १४ दिनभित्र प्रहरीले मुद्दाको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको थियो, तर अचम्मको कुरा, हामीलाई कुनै जानकारी दिइएन। प्रहरीले यो समस्या समाधान गर्न कुनै पहल गरेन र मुद्दा मौन राख्यो। अझै अर्को प्रश्न मेरो लागि अनुत्तरित रह्यो: के नवी मुम्बई पुलिसले मेरो मामलामा निष्पक्ष रूपमा काम गर्यो वा तिनीहरूले कुनै कारणले भारतीय व्यापारीहरूलाई पक्षपात गरे? किन?
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
Download the Police Complaint document: Click here.
2020-2021
जबल अली पोर्ट, दुबईमा कागजातहरूको जालसाजी
6- जबल अली पोर्ट, दुबईमा कागजातहरूको जालसाजी
केही समय पछि, इरानी वाणिज्य दूतावासबाट हामीलाई ईमेल पठाइएको थियो, जसले देखाएको थियो कि फरीद तेली र साद तेलीले युएईमा अल काबिरा जनरल ट्रेडिङ LLC को सहयोगमा कागजातहरू किर्ते गरेका थिए, जसले मिति ढुवानी जेबेल अलीमा भएको देखाएको थियो, इरानको सट्टा UAE, यी कागजातहरू भारत सरकारका लागि नक्कली भएको स्पष्ट छ। उदाहरणका लागि, यी कम्पनीहरूले इरानी वाणिज्य दूतावासमा पेश गरेका लडिङ्ग बिलहरूमा, यी लडिङ्ग बिलहरू नक्कली छन् र तिनीहरूलाई सजिलैसँग लडिङ्गको बिलको संख्या र वास्तविक कन्टेनरको संख्यासँग तुलना गर्न सकिन्छ। । र यी व्यक्तिहरूले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र पेश गर्न असफल हुनु तिनीहरूको झुटो दाबीको अर्को कारण थियो। अनौठो कुरा के थियो भने, फरीद तेली र साद तेलीले पेश गरेका कागजात नक्कली भएको नयाँ मुम्बई पुलिसलाई स्पष्ट भए पनि पुलिस मौन बस्यो र केही गरेन। सरकारी संस्था इरान चेम्बर अफ कमर्सले पनि यस विषयमा पूर्ण विवरणसहितको पत्र जारी गरेको छ । तसर्थ, संलग्न सबै कागजातहरू विश्लेषण गर्दा, इरानबाट भारतमा कार्गो लोड गरिएको स्पष्ट छ। यस लिङ्कमा
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
2022
इतर कागदपत्रे आणि निष्कर्ष
7-इतर कागदपत्रे आणि निष्कर्ष
यी प्रतिवेदनमा संलग्न कागजात र कागजातको विश्लेषणले उल्लेखित कम्पनीहरु फरीद तेली, साद तेली, देव कुमारले सञ्चालन गरेको र उनीहरु सबै यस ठगी मुद्दामा संलग्न रहेको देखाएको छ । यो साझेदारी र कर्पोरेट नेतृत्व प्रमाणित गर्ने मेरो अनुवादक र देव कुमारसँग मेरो अडियो फाइल पनि उपलब्ध छ। मैले मेरो आफ्नै स्रोतहरू मार्फत फेला पारेको छु कि फारी तेली र उनका सहयोगीहरू र इमरान तेली नामका डीकेलाई राजस्व गुप्तचर विभाग (DRI) द्वारा पक्राउ गरिएको छ जुन हिन्दुस्तान टाइम्स पृष्ठबाट पनि उपलब्ध छ। मैले अघिल्लो खण्डमा समाचारको लिङ्क राखेको छु।
To see the original news about Imran Teli on the official website of Hindustan News , click here
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
Download the Police Complaint document: Click here.
2023
हामी कसबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छौं?
9-हामी कसबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छौं?
न्यायको बाटोमा दयालु भई हिँड्ने र भारत र विश्वभरका भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने सबैलाई म मेरो मुद्दाको हेरचाह गर्न र भारत देशलाई पिरोलेको भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न आग्रह गर्दछु, ताकि भारतको अनन्त नाम हो। भारतका महान राजनीतिक र आध्यात्मिक नेता (महात्मा गान्धी) र सुन्दर देश भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कलंकित हुन दिनु हुँदैन।
घटनाहरूको यो विवरण र यसको पूर्ण कागजातको प्रतिलिपि निम्न व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पठाइनेछ:
