2017
جلب اعتماد برای کلاهبرداری از ما
یک- جلب اعتماد برای کلاهبرداری از ما:
شرکت ما در سال 2017 با شرکت Krishi Kripa , Teli Traders و آقای Devkumar Takkar DK آشنا شده و در سال های 2017 و 2018 چندین معامله فروش خرما به ارزش حدود 1.960.000 میلیون دلار با این شرکت ها انجام داد. این شرکت ها همزمان با ما با چندین شرکت ایرانی دیگر هم در حال معامله و تجارت بودند. کلیه وجوه دریافتی توسط ما از این شرکت ها در ابتدا همگی به صورت نقدی به دلار و درب کارخانه ما بود و در طول این چند معامله هیچ مشکلی یا بدحسابی به وجود نیامده بود. حتی در برخی موارد این شرکت ها قبل از دریافت محموله خرما، مبلغ قرارداد را به ما پرداخت می کردند. لذا ما به این شرکت ها اطمینان کامل پیدا کرده بودیم.
جدول 1- اسامی شرکت های کلاهبردار و اشخاص مسئول در آنها
R
نام شرکت
نام شخص
1
Krishi Kripa
Aditya Chirimar
2
United Traders
Farid Teli & Saad Teli
3
Teli Traders
Farid Teli & Saad Teli
4
Variety Impex
Sunil Kumar
5
Galaxy Export
Viral Shaileshbhai Tanna
6
Dates Kingdom
Devkumar Takkar DK
Teli Traders info in hindustanyellowpages.in website
2019-2020
شروع کلاهبرداری بزرگ
سه - شروع کلاهبرداری بزرگ
در سال 2019 سه شرکت Teli traders, United Traders ,Krishi Kripa با همکاری همدیگر 27 کانتینر خرما در کیفیت های مختلف را به ما سفارش دادند. و ما برای آنها خرماها را ارسال کردیم. آنها با اصرار فراوان پس از دریافت 27 کانتینر، ما را به هند دعوت کردند. قرار بر این بود که این حجم خرید توسط ایشان در مدت حداکثر 2 ماه تسویه شود. ما هم به اصرار آنها به هند رفتیم. زمانی که به هند رفتیم، Farid Teli و پسرش Saad Teli بهمراه Devkumar در جلسه ای که در تاریخ 2020.01.14 با ما داشتند، تمام تلاش خود را برای جلب اعتماد بیشتر انجام دادند. وقتی که ما پرداخت محموله های قبلی را درخواست کردیم، اعلام کردند که برند خرمای ما (برند گیلدا) در بازار هند تقاضای زیادی داشته ولی از آنجا که در هند فروش به صورت اعتباری است به من اطمینان دادند که تمام بارها به مشتریان فروخته شده است و به زودی مبالغ آن را دریافت خواهند کرد و پس از آن به ما نیز پرداخت خواهند کرد و با این بهانه از ما تقاضای ارسال حجم بیشتری خرما را نمودند.
بنابراین درخواست 23 کانتینر دیگر از ما کردند. دلیل اصلی این سفارش هم به گفته آنها نزدیک شدن به ماه رمضان و تقاضای زیاد خرما در هند بود. همچنین با نشان دادن دفتر خود که داخل بازار Vashi -APMC Market بود سعی در جلب اعتماد نهایی ما نمودند. ما هم طبق اعتمادی که به این شرکت ها داشتیم حجم خرمای درخواستی آنها را بارگذاری و به هند ارسال نمودیم.
همچنین آن ها آنها نام شرکت های Variety Impex و Galaxy Exporters را بعنوان تحویل گیرنده اعلام کردند و خواستند که اسناد محموله ها به نام آنها صادر شود. توافق این سفارش توسط من، زن من، Farid Teli, Saad Teliو Dev Kumar امضا شد که در فایل آپلود شده زیر میتوانید مشاهده نمایید.
پس از بارگیری و ارسال محموله خرما، طی تماسی که از ایشان داشتیم ، حدود 10 روز پس از ارسال کل بار به دست ایشان رسید که اسناد آپلود شده در ادامه همین بخش قابل مشاهده می باشد.
در هنگام قرارداد ما توافق کرده بودیم که نهایتاً در مدت 40 روز پس از رسیدن بار آخر، پرداخت انجام شود. ولی ایشان به بهانه های دروغین مختلف این پرداخت را مرتب به تعویق انداختند. یکی از مهمترین بهانه های ایشان لاک داون شدن گمرک و واردات به دلیل شیوع ویروس Covid-19 (کرونا) در هند بود.
در ادامه بازی های جدیدی برای عدم پرداخت پول توسط این اشخاص شروع شد. مثلا اذعان کردند که به دلایلی میخواهند مبلغ قرارداد را به صورت نقدی برای پرداخت نکردن مالیات به دولت هند به ما تحویل دهند.
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
2020
شروع شکایت از طریق کنسولگری ایران در بمبئی
چهار- شروع شکایت از طریق کنسولگری ایران در بمبئی
در نهایت پس از اینکه حدود 6 ماه پول را به ما ندادند من از طریق کنسولگری ایران در بمبئی (با سرکنسولگری آقای علیخانی) اقدام به ثبت شکایت نمودم. در اکتبر 2020 من و همسرم در تاریخ 2020.10.12 جلسه با Farid Teli و Saad Teli داشتیم و قرار بر این شد که قسمتی از مبلغ بدهی را پرداخت نمایند. ولی چند روز بعد، آنها جلسه برگزار شده و مفاد جلسه و مهلت تعیین شده برای پرداخت را کاملا رد کردند.
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
2020
شروع شکایت از طریق پلیس Navi Mumbai
پنج- شروع شکایت از طریق پلیس Navi Mumbai
ما برای پیگیری شکایت خود به پلیس هند مراجعه کردیم و شکایت خود را به پلیس Navi Mumbai ارائه کردیم. قرار شد که ظرف مدت 14 روز پلیس پرونده را پیگیری نماید ولی به طرز بسیار عجیبی هیچ اطلاعی به ما داده نشد. پلیس برای حل این مشکل هیچ تلاشی نکرده و حتی پرونده را در سکوت قرار داد. بازهم سوال دیگری برای من بی جواب باقی ماند: آیا پلیس Navi Mumbai در پرونده من عادلانه عمل کرده است یا به دلایلی از تاجرهای هندی طرفداری کرده است؟ چرا؟
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
Download the Police Complaint document: Click here.
2020-2021
جعل اسناد در بندر جبلعلی دبی
شش- جعل اسناد در بندر جبلعلی دبی
بعد از مدتی ایمیلی برای ما از سوی کنسولگری ایران ارسال شد که نشان میداد Farid Teli و Saad Teli اسنادی را به همکاری شرکت Al Kabira General Trading LLC در امارات جعل کرده اند که نشان می دهد مبدا محموله خرما به جای ایران، جبل علی امارات است که جعلی بودن این اسناد برای دولت هند هم کاملا محرز و مشخص است. به عنوان مثال در بارنامه های ارائه شده توسط این شرکت ها به کنسولگری ایران کاملا مشهود است که این بارنامه ها جعلی است و به راحتی می توان آنها را با همان شماره بارنامه و شماره کانتینر اصلی مقایسه کرد. و همینطور عدم ارائه گواهی مبداً توسط این اشخاص نیز دلیلی دیگر بر ادعای دروغ آنها بود.
چیزی که عجیب بود این بود که با اینکه جعلی بودن اسناد ارائه شده توسط Farid Teli و Saad Teli برای پلیس Navi Mumbai کاملاً واضح بود اما همچنان پلیس سکوت کرده و هیچ کاری انجام ندادند. اتاق بازرگانی ایران که یک نهاد دولتی است نیز نامه ای با جزییات کامل در خصوص این پرونده صادر کرده است. بنابراین با تجزیه و تحلیل تمامی اسناد پیوست، کاملا مشخص است که بار از ایران به مقصد هند بارگیری شده است.
همانطور که در این لینک
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
2022
سایر اسناد و یافته ها
هفت - سایر اسناد و یافته ها
تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک ضمیمه شده در این گزارش ها نشان می دهد که Farid Teli, Saad Teli ,Dev Kumar شرکت های ذکر شده را اداره می کنند و همگی در این پرونده کلاهبرداری دخیل هستند. همچنین یک فایل صوتی از من به همراه مترجمم و Dev kumar در دسترس است که این مشارکت و رهبری شرکت ها را ثابت می کند.
همچنین من از طریق منابع خودم دریافتم که یکی از بستگان نزدیک Fari Teli و همکارانش و DK به نام Imran Teli توسط اداره اطلاعات درآمد (DRI) دستگیر شده است که نمونه صفحه روزنامه هندوستان تایمز هم موجود است. در بخش قبلی لینک خبر را قرار دادم.
To see the original news about Imran Teli on the official website of Hindustan News , click here
Download Full Scanned Documents(259 Pages): Click here.
Download the Police Complaint document: Click here.
2023
انتظار کمک از چه کسانی داریم؟
نه-انتظار کمک از چه کسانی داریم؟
از تمام کسانی که دلسوزانه در مسیر عدالت و مبارزه با فساد در هند و سراسر دنیا حرکت می کنند، التماس میکنم که به پرونده من رسیدگی کنند و با فسادی که دامنگیر کشور هند شده است مبارزه کنند تا نام جاویدان رهبر سیاسی و معنوی بزرگ هند (مهاتما گاندی ) و کشور زیبای هندوستان در جوامع بین المللی لکه دار نشود.
یک کپی از این شرح وقایع و مستندات کامل آن برای این اشخاص و سازمان ها ارسال خواهد شد:
